Grid Trading là gì? Cách tận dụng chiến lược lưới tối đa lợi nhuận

Grid Trading là gì? Đây là một chiến lược giao dịch phổ biến giúp trader tận dụng biến động giá mà không cần dự đoán xu hướng. Dù bạn là người mới hay đã có kinh nghiệm, việc nắm vững cách vận hành của Grid Trading có thể cải thiện hiệu suất giao dịch đáng kể. Phương pháp này thiết lập các lệnh mua bán theo từng mức giá cố định, tạo ra một lưới lệnh giúp bạn tận dụng biến động thị trường một cách hiệu quả. Hãy cùng khám phá Grid Trading hoạt động như thế nào nhé.

Grid Trading là gì?

Hệ thống giao dịch lưới (Grid Trading) là một chiến lược giao dịch nhằm tạo lợi nhuận bằng cách thiết lập các lệnh mua và bán ở những mức giá cố định so với giá hiện tại. Khi các lệnh này được đặt theo khoảng cách xác định, chúng sẽ tạo thành một mạng lưới (grid) giao dịch. Bên cạnh khả năng tận dụng biến động giá trong thị trường sideway, phương pháp này không yêu cầu phải dự đoán chính xác xu hướng thị trường. Do đó, nó phù hợp với trader mới và cũng dễ dàng tự động hóa, điều này sẽ được phân tích chi tiết hơn ở phần sau.

Có 2 cách tiếp cận chính trong giao dịch lưới cụ thể như sau:

• Grid thuận xu hướng (Trend-based Grid Trading): Được sử dụng khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong trường hợp này, các lệnh buy stop được đặt trên giá hiện tại để bắt nhịp với xu hướng tăng, trong khi các lệnh sell stop được đặt bên dưới để đón xu hướng giảm.
• Grid ngược xu hướng (Counter-trend Grid Trading): Phù hợp với thị trường đi ngang (range-bound). Các lệnh sell limit sẽ được đặt ở trên giá hiện tại, trong khi các lệnh buy limit sẽ được đặt ở phía dưới để tận dụng các đợt đảo chiều ngắn hạn.

Việc thiết lập take profit (TP) và stop loss (SL) cho từng lệnh là rất quan trọng. Nếu không có cơ chế quản lý rủi ro phù hợp, lợi nhuận có thể nhanh chóng bị xóa sổ khi thị trường đột ngột đảo chiều. Nếu không tự động hóa chiến lược, trader sẽ cần theo dõi và đóng lệnh thủ công vào thời điểm thích hợp.

Cách thức hoạt động của Grid Trading diễn ra như thế nào?

Grid Trading vận hành theo một cơ chế đơn giản nhưng hiệu quả, tận dụng biến động giá để tạo ra lợi nhuận. Chiến lược này dựa trên việc thiết lập các lệnh mua và bán tại nhiều mức giá khác nhau trong một phạm vi giá xác định trước. Khi thị trường dao động trong phạm vi này, các lệnh được khớp tự động giúp nhà giao dịch thu lợi từ những biến động nhỏ mà không cần can thiệp thủ công.

Các bước thiết lập Grid Trading bao gồm:

• Xác định phạm vi giá (Price Range): Chọn khoảng giá mà bạn kỳ vọng tài sản sẽ dao động trong tương lai. Ví dụ, nếu bạn dự đoán Bitcoin sẽ di chuyển trong khoảng $20,600 – $21,700, thì đây sẽ là phạm vi lưới giao dịch của bạn.
• Thiết lập các mức giá (Grid Levels): Chia phạm vi giá thành các mức nhỏ hơn để đặt lệnh. Chẳng hạn với khung giá $20,600 – $21,700, bạn có thể thiết lập mỗi mức cách nhau $1,00, tức là các mốc $20,700, $20,800, $20,900,…
• Đặt lệnh mua và bán: Các lệnh mua được đặt ở các mức giá thấp hơn giá hiện tại. Các lệnh bán được đặt ở các mức giá cao hơn giá hiện tại. Khi giá dao động qua lại giữa các mức này, các lệnh sẽ tự động được kích hoạt để tối ưu hóa lợi nhuận.
• Điều chỉnh lưới giao dịch: Nếu giá phá vỡ phạm vi đã xác định, bạn cần điều chỉnh lại lưới bằng cách mở rộng hoặc tái thiết lập các mức giá phù hợp với điều kiện thị trường mới.

Ưu và nhược điểm của giao dịch lưới là gì?

Grid Trading có thể là lựa chọn phù hợp cho bạn. Tuy nhiên, trước khi áp dụng, bạn cần hiểu rõ cả mặt lợi và hại của phương pháp này. Cùng khám phá những ưu điểm nổi bật của Grid Trading trước khi quyết định liệu nó có phù hợp với chiến lược của bạn hay không.

Ưu điểm của Grid Trading

Grid Trading mang lại nhiều lợi thế cho trader trong thị trường giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách tận dụng sự dao động giá. Cụ thể như:

Khai thác biến động thị trường

Một trong những điểm mạnh của Grid Trading là khả năng tận dụng những dao động nhỏ trên thị trường. Forex và Crypto vốn nổi tiếng với sự biến động mạnh và chiến lược này giúp trader kiếm lợi nhuận liên tục từ các đợt biến động đó mà không cần dự đoán xu hướng dài hạn.

Giảm thiểu rủi ro thông qua phân bổ lệnh

Grid Trading giúp kiểm soát rủi ro bằng cách chia nhỏ vốn và phân bổ các lệnh buy/sell tại nhiều mức giá khác nhau. Thay vì đặt toàn bộ vốn vào một vị thế duy nhất, trader có thể giảm thiểu mức độ rủi ro bằng cách phân tán lệnh, từ đó tránh được các khoản lỗ lớn khi thị trường di chuyển bất ngờ.

Giao dịch tự động và loại bỏ yếu tố cảm xúc

Hầu hết các chiến lược Grid Trading đều được triển khai thông qua bot giao dịch, giúp trader tự động hóa quá trình đặt lệnh. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn loại bỏ tác động tâm lý trong giao dịch, đảm bảo chiến lược được thực hiện một cách kỷ luật và nhất quán.

Nhược điểm của Grid Trading

Mặc dù có nhiều ưu điểm, Grid Trading cũng tồn tại một số rủi ro và nhược điểm mà trader cần cân nhắc trước khi áp dụng.

Giá breakout khỏi phạm vi thiết lập

Nếu thị trường di chuyển vượt ra ngoài grid đã cài đặt, trader có thể đối mặt với rủi ro lớn. Ví dụ, nếu bạn thiết lập grid trong vùng giá $30,000 – $40,000 nhưng Bitcoin tăng mạnh lên trên $40,000, các lệnh bán liên tiếp có thể khiến tài khoản bị mất đi một khoản lợi nhuận lớn so với kỳ vọng ban đầu.

Độ phức tạp trong thiết lập và quản lý

Dù nguyên lý Grid Trading tương đối dễ hiểu, việc thiết lập và tối ưu hệ thống lưới giao dịch không đơn giản, đặc biệt với trader thiếu kinh nghiệm. Việc chọn khoảng cách lệnh, xác định vùng giá hợp lý và quản lý vốn đòi hỏi sự am hiểu về phân tích kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thực chiến.

Rủi ro tiềm ẩn trong chiến lược giao dịch lưới

Về lý thuyết, Grid Trading có vẻ như một chiến thuật tối ưu giúp tối đa hóa lợi nhuận trong mọi điều kiện thị trường. Phương pháp này thường được áp dụng bởi các trader ngắn hạn và trung hạn nhằm khai thác biến động giá. Tuy nhiên dù có những lợi thế nhất định, chiến lược này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong điều kiện thị trường biến động mạnh. Trong đó, giao dịch trung hạn thường có mức độ rủi ro thấp hơn so với giao dịch ngắn hạn. Một số rủi ro chính bao gồm:

Rủi ro thanh khoản bị ép buộc

Xảy ra khi thị trường di chuyển mạnh theo một hướng mà không có sự điều chỉnh đáng kể. Khi áp dụng chiến lược hedging hoặc trading dựa trên chênh lệch giá (arbitrage), trader có thể không đủ nguồn lực để duy trì vị thế trong thời gian dài khi thị trường biến động mạnh và không có điểm đảo chiều rõ ràng. Để giảm thiểu rủi ro này, nên sử dụng mức đòn bẩy hợp lý và phân bổ ký quỹ hiệu quả nhằm bảo vệ các lệnh đang mở.

Chi phí giao dịch

Đây là yếu tố không thể tránh khỏi khi thực hiện chiến lược Grid Trading. Trong một số điều kiện, phí giao dịch có thể không đáng kể, nhưng khi thị trường đi ngược hướng kỳ vọng hoặc mức lợi nhuận không đủ bù đắp chi phí spread, commission và swap, trader có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát dòng vốn. Điều này cũng có thể dẫn đến việc mở rộng khoảng cách giữa các lệnh trong lưới, làm gia tăng rủi ro.

Rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai

Đặc biệt khi trader phải tất toán toàn bộ các vị thế trước thời điểm đáo hạn hợp đồng. Nếu không quản lý tốt, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược tổng thể và gây ra tổn thất không mong muốn.

Ví dụ minh hoạ chiến lược Grid Trading trên thị trường

Từ phần này trở đi, mình sẽ sử dụng Grid Trading Bot để minh họa ví dụ thực tế nhé.

Giả sử chúng ta đang giao dịch cặp BTC/USDT và biểu đồ dưới đây là dữ liệu giá BTC được trích xuất từ TradingView.

Với cặp BTC/USDT gồm BTC là Base Currency và USDT là Quote Currency. Mục tiêu chính khi áp dụng phương pháp này là tối đa hóa số lượng USDT (Quote Currency) bằng cách thực hiện lệnh mua BTC (Base Currency) khi giá xuống thấp và bán ra khi giá tăng cao hơn.

Sau khi xác định được vùng giá Sideway phù hợp, mình tiến hành thiết lập Grid Trading Bot với các thông số như sau:

• High Price: $4,200
• Low Price: $3,300
• Số lượng Grid: 10
• Khối lượng mỗi Grid: 0.05 BTC
• Các mức giá Grid được thiết lập: $4,200, $4,100, $4,000, $3,900, $3,800, $3,700, $3,600, $3,500, $3,400, $3,300, $3,200, $3,100

Bot bắt đầu chạy tại thời điểm giá đang ở mức $4,200 BTC/USDT.

Khi giá giảm xuống

Tại mức giá $4,100, một Buy Order [1] được đặt. Khi giá chạm $4,100, lệnh mua này được khớp, tức là bot đã sử dụng USDT để mua vào 0.05 BTC với giá $4,100.

Tổng tài sản của bạn tăng thêm 0.05 BTC, nhưng lượng USDT giảm đi $205 (0.05 * 4,100). Đồng thời, bot tự động đặt một Sell Order [1] ở mức $4,200 và một Buy Order [2] ở mức $4,000.

Nếu giá tiếp tục giảm xuống $4,000 thì Buy Order [2] khớp, bạn có thêm 0.05 BTC với giá $4,000, đồng thời mất đi $200 USDT. Ngay sau đó, Sell Order [2] được đặt tại $4,100, trong khi Buy Order [3] được đặt tại $3,900… Và chu kỳ này cứ tiếp tục như vậy.

Khi giá tăng trở lại

Tại điểm đánh dấu B, khi giá bật lên từ vùng $3,800 thì ở mức này, một Sell Order [1] được đặt sẵn.

Khi giá đạt $3,900, Sell Order [1] được khớp, bạn bán ra 0.05 BTC với giá $3,900, thu về $195 USDT. Ngay lúc này, bot tiếp tục đặt Sell Order [2] ở mức $4,000 và Buy Order [1] ở mức $3,800.

Khi giá tiếp tục tăng lên $4,000 thì Sell Order [2] được khớp, bạn bán 0.05 BTC với giá $4,000, thu về $200 USDT. Bot tiếp tục thiết lập Sell Order [3] ở mức $4,100 và Buy Order [2] ở mức $3,900… Quy trình này tiếp diễn, giúp tận dụng sự dao động giá trong phạm vi đã xác định (từ $3,300 đến $4,200), đảm bảo lệnh mua/bán được thực hiện liên tục để gia tăng tổng tài sản USDT.

Trường hợp đặc biệt: Grid = 2

Nếu bạn cảm thấy vẫn còn khó hình dung về cách Grid Trading hoạt động, hãy cùng xem xét một trường hợp đơn giản hơn với chỉ 2 Grid Levels.

Ví dụ với cặp OST/BTC, trong đó:

• Số Grid: 2
• High Price: 0.00000640
• Low Price: 0.00000604
• Vốn ban đầu: 1000 OST, nhưng tại thời điểm bắt đầu chỉ có BTC, chưa có OST.

Diễn biến giao dịch:

• Mua 1000 OST với 0.00604 BTC
• Bán 1000 OST thu về 0.00640 BTC >> lợi nhuận 0.00036 BTC
• Mua lại 1000 OST với 0.00604 BTC
• Bán tiếp 1000 OST thu về 0.00640 BTC >> lợi nhuận tiếp tục tăng thêm 0.00036 BTC
• Quy trình lặp lại…

Sau chu kỳ (7), tổng số BTC tăng thêm 0.00108 BTC, mặc dù số lượng OST vẫn không thay đổi. Điều này cho thấy dù giá dao động trong biên độ nhỏ, chiến lược Grid Trading vẫn có thể tạo ra lợi nhuận.

Lưu ý: Đây chỉ là một ví dụ minh họa về nguyên lý hoạt động của Grid Trading. Khi áp dụng thực tế, bạn cần tự nghiên cứu các cặp giao dịch phù hợp và đưa ra quyết định dựa trên điều kiện thị trường.

>> Xem thêm: Bait and Switch là gì? Cách nhận biết và tránh bẫy quảng cáo sai lệch

Giao dịch lưới có thực sự hiệu quả hay không?

Hiệu suất của giao dịch lưới giống như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng như điều kiện thị trường, cách thiết lập hệ thống lưới và chiến lược quản lý rủi ro. Dưới đây là 3 yếu tố chính ảnh hưởng đến lợi nhuận khi sử dụng grid trading:

Điều kiện thị trường

Giao dịch lưới hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường di chuyển trong một phạm vi ổn định, không có xu hướng mạnh. Trong môi trường này, chiến lược có thể tận dụng các dao động giá để liên tục thu lợi nhuận từ cả lệnh mua và bán.

Ví dụ: Trong năm 2019, cặp tiền USD/CHF đã nhiều lần giao dịch trong khoảng 0,9845 – 1,0000. Những trader nhận ra mô hình này có thể tận dụng grid trading để khai thác biến động giá, kiếm lợi từ cả hai chiều mua và bán mà không cần dự đoán xu hướng dài hạn.

Thiết lập hệ thống lưới

Khoảng cách giữa các mức giá trong hệ thống lưới và phạm vi hoạt động của thị trường có tác động lớn đến hiệu quả giao dịch. Nếu các mức giá trong lưới được thiết lập quá gần nhau, số lượng lệnh mở có thể tăng cao, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng rủi ro trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh.

Ví dụ: Một trader cài đặt hệ thống lưới trên cặp EUR/USD với khoảng cách 20 pip giữa các lệnh ngay trước khi có tin tức quan trọng có thể thấy nhiều lệnh được kích hoạt liên tiếp. Tuy nhiên, nếu tin tức khiến giá di chuyển mạnh ngoài dự đoán, hệ thống có thể bị đóng lệnh sớm hoặc dẫn đến tổn thất lớn.

Quản lý rủi ro

Một chiến lược quản trị rủi ro hợp lý giúp kiểm soát tổn thất trong trường hợp thị trường đi ngược lại kỳ vọng. Bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có thể thất bại nếu không có kế hoạch bảo vệ vốn hiệu quả.

Ví dụ: Một trader sử dụng grid trading trên cặp AUD/NZD có thể đặt mức cắt lỗ tối đa cho mỗi lệnh hoặc thiết lập mức dừng lỗ cho toàn bộ chiến lược. Điều này giúp bảo vệ tài khoản khỏi những đợt biến động bất ngờ, ngăn chặn việc tài khoản bị bào mòn nhanh chóng.

Có nên áp dụng chiến lược giao dịch lưới không?

Giao dịch lưới không phải là phương pháp phù hợp với mọi trader. Dù sở hữu những lợi thế riêng, chiến lược này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng cân nhắc. Trước khi áp dụng, bạn cần xem xét các yếu tố quan trọng sau:

• Kinh nghiệm giao dịch: Trader mới có thể cảm thấy giao dịch lưới khá phức tạp, đặc biệt khi phải điều chỉnh các mức lưới thủ công để thích ứng với biến động thị trường.
• Vốn giao dịch: Chiến lược này thường yêu cầu nguồn vốn lớn để duy trì nhiều lệnh mở đồng thời, tránh tình trạng margin call khi thị trường biến động mạnh.
• Khả năng chịu rủi ro: Nếu bạn không thoải mái với việc cùng lúc nắm giữ nhiều lệnh có thể thua lỗ, giao dịch lưới có thể mang đến áp lực tâm lý lớn, đặc biệt khi thị trường đi ngược dự đoán.

Trước khi quyết định, hãy thử nghiệm trên tài khoản demo hoặc backtest để đánh giá hiệu quả và mức độ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Cách quản trị rủi ro trong giao dịch lưới

Quản trị rủi ro hiệu quả là yếu tố cốt lõi khi áp dụng chiến lược giao dịch lưới. Vì chiến lược này cho phép mở nhiều lệnh cùng lúc, trader cần kiểm soát chặt chẽ mức lỗ tiềm tàng để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài khoản giao dịch. Dưới đây là ba phương pháp giúp quản lý rủi ro hiệu quả:

Cài đặt Stop Loss

Xác định mức giá mà tại đó lệnh sẽ tự động đóng để hạn chế thua lỗ. Đây là lớp bảo vệ quan trọng giúp đảm bảo rằng một lệnh giao dịch không gây tổn thất vượt quá khả năng chịu đựng.

Ví dụ: Nếu một trader đặt lệnh mua EUR/JPY tại 158,00, họ có thể đặt Stop Loss tại 157,50 để giới hạn mức lỗ tối đa là 50 pip nếu giá đi ngược xu hướng kỳ vọng.

Quản lý kích thước vị thế

Điều chỉnh số vốn đầu tư vào mỗi lệnh trong lưới giúp kiểm soát mức độ rủi ro. Bằng cách giảm quy mô vị thế, trader có thể hạn chế tổn thất trong trường hợp thị trường không diễn biến như mong đợi.

Ví dụ: Thay vì phân bổ 5% vốn cho mỗi lệnh, một trader có thể chỉ đầu tư 2% để giảm thiểu rủi ro khi có nhiều lệnh bị thua lỗ liên tiếp.

Hedging – Phòng ngừa rủi ro

Chiến lược hedging giúp cân bằng rủi ro bằng cách mở một vị thế ngược chiều trên một tài sản có tương quan. Khi một giao dịch chịu lỗ, vị thế đối ứng có thể tạo ra lợi nhuận để bù đắp một phần hoặc toàn bộ khoản lỗ đó.

Ví dụ: Một trader đang thực hiện giao dịch lưới trên GBP/USD có thể mở một vị thế đối ứng trên EUR/GBP. Nếu GBP tăng giá khiến giao dịch GBP/USD thua lỗ, thì lệnh mua EUR/GBP có thể có lời, giúp giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Bằng cách kết hợp các biện pháp trên, trader có thể tối ưu hóa chiến lược giao dịch lưới và giảm thiểu những tổn thất không mong muốn.

Các công cụ hỗ trợ Grid Trading phổ biến hiện nay

Hiện nay, trader có thể tận dụng nhiều công cụ và nền tảng chuyên biệt để thiết lập và quản lý Grid Trading một cách hiệu quả hơn.

Bot giao dịch tự động

Có nhiều bot được thiết kế chuyên biệt để thực thi chiến lược Grid Trading, giúp trader tự động đặt và điều chỉnh lệnh theo các thông số đã thiết lập. Những bot này giúp loại bỏ thao tác thủ công và đảm bảo chiến lược vận hành liên tục. Một số bot phổ biến trong cộng đồng trader gồm Pionex, Bitsgap và 3Commas.

Sàn giao dịch tích hợp tính năng Grid Trading

Một số sàn giao dịch crypto hỗ trợ sẵn công cụ Grid Trading, giúp trader triển khai chiến lược trực tiếp trên nền tảng mà không cần sử dụng bot bên ngoài. Chẳng hạn, Binance cung cấp tính năng Grid Trading tích hợp, cho phép trader dễ dàng thiết lập và quản lý lệnh một cách tự động ngay trên sàn.

Công cụ phân tích kỹ thuật

Để tối ưu hiệu suất Grid Trading, trader có thể sử dụng các phần mềm phân tích kỹ thuật nhằm xác định vùng giá hợp lý và tối ưu khoảng cách giữa các lệnh. Các nền tảng như TradingView và Coinigy cung cấp biểu đồ nâng cao, bộ chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ giúp trader đưa ra quyết định chính xác hơn trong việc thiết lập grid.

Bài viết này đã cung cấp cái nhìn cơ bản về phương pháp giao dịch Grid Trading là gì, một chiến lược đơn giản và không yêu cầu trader phải có kỹ thuật phức tạp hay khả năng dự đoán thị trường chính xác. Tuy nhiên, bạn không nên coi phương pháp này là “thần thánh” và áp dụng một cách mù quáng trong mọi tình huống. Điều quan trọng là hiểu rõ và biết cách áp dụng các chiến lược giao dịch sao cho phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường. Hy vọng bạn sẽ có thể tận dụng phương pháp này trong giao dịch và đạt được kết quả lợi nhuận tốt.