Exit Scam là gì? Dấu hiệu và cách phòng ngừa Exit Scam

Exit Scam là một trong những nỗi lo lớn nhất khiến nhiều nhà đầu tư mới e ngại và rời bỏ thị trường tiền điện tử. Vậy bản chất của Exit Scam là gì? Làm sao chúng ta có thể nhận biết sớm các dấu hiệu của Exit Scam và trang bị cho mình những biện pháp phòng tránh hiệu quả? Để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về hình thức lừa đảo nguy hiểm này trong thế giới crypto, các bạn hãy cùng Traderforex tìm hiểu qua bài viết sau!

Exit Scam là gì?

Để bắt đầu, chúng ta cần làm rõ khái niệm Exit Scam. Exit Scam (hay còn gọi là Exit Scamming) là một thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Những kẻ thực hiện Exit Scams có thể là một tổ chức hoặc cá nhân, họ sẽ dồn sức xây dựng hình ảnh dự án thật hấp dẫn và đáng tin cậy. Mục tiêu của họ là lôi kéo sự chú ý và tiền bạc từ các nhà đầu tư. Sau khi đã gom đủ vốn, chúng sẽ bất ngờ biến mất và bỏ lại nhà đầu tư với những khoản lỗ.

Trên thị trường crypto, hình thức lừa đảo Exit Scam phổ biến nhất là khi đội ngũ phát triển tiền điện tử bất ngờ tuyên bố kết thúc dự án. Ngay sau đó, họ sẽ tịch thu toàn bộ số tiền đã huy động được trước đó từ cộng đồng. Những nhà đầu tư nhẹ dạ cuối cùng chỉ nhận lại được những token không còn giá trị sử dụng, mất hết tài sản và gần như không có cơ hội lấy lại vốn.

Cách các cá nhân hoặc tổ chức thực hiện Exit Scam

Để thực hiện các hành vi lừa đảo, kẻ xấu có thể sử dụng nhiều chiêu thức khác nhau, ví dụ như tấn công Phishing hoặc Rug Pull. Tuy nhiên, phần lớn các phương thức này đòi hỏi người thực hiện phải có kiến thức chuyên sâu về lập trình. Ngược lại, điểm đặc biệt của Exit Scamming là không cần trình độ code cao siêu, bất kỳ ai cũng có thể thực hiện và chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư.

Theo ghi nhận từ CertiK, 231 dự án tiền điện tử đã sụp đổ vì Exit Scam vào đầu năm 2023. Thống kê cho thấy, riêng tháng 5, hình thức lừa đảo này đã cướp đi 38.8 triệu đô la Mỹ từ các nhà đầu tư, khiến không ít người mất lòng tin vào thị trường Crypto đầy tiềm năng nhưng cũng đầy rủi ro này.

Thông thường, một vụ Exit Scam sẽ được tiến hành với các bước sau:

• Giai đoạn quảng bá: Kẻ lừa đảo sẽ bắt tay vào việc xây dựng một dự án tiền điện tử giả mạo. Sau đó, chúng sẽ triển khai chiến dịch quảng bá quy mô lớn, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng và hứa hẹn lợi nhuận phi thường, cùng với thời gian hoàn vốn siêu tốc. Mục đích chính của giai đoạn này là gây sự chú ý rộng rãi và thu hút càng nhiều nhà đầu tư càng tốt.
• Giai đoạn gọi vốn: Kế tiếp bước marketing, quá trình gọi vốn sẽ chính thức khởi động. Chúng sẽ sử dụng các hình thức kêu gọi đầu tư không chính thống hoặc thiếu sự bảo đảm pháp lý, ví dụ như gọi vốn trực tiếp hoặc thực hiện ICO (Chào bán coin lần đầu).
• Giai đoạn Exit: Giai đoạn cuối cùng của quy trình Exit Scam chính là giai đoạn tẩu thoát. Sau khi hoàn tất việc huy động vốn, những kẻ lừa đảo sẽ bất ngờ hủy bỏ dự án, không hề thông báo trước cho nhà đầu tư. Hệ quả là, chúng không hoàn trả lại số vốn đã huy động, gây ra những tổn thất nghiêm trọng về tài chính cho các nhà đầu tư.

Các hình thức Exit Scam phổ biến nên biết

ICO/presale

Năm 2017 đã chứng kiến sự nổi lên của hình thức lừa đảo Exit như một xu hướng đáng lo ngại trên thị trường tiền điện tử. Khi đó, nhiều dự án đã thực hiện các đợt gọi vốn ICO/presale và gom về được một lượng vốn cực lớn, lên đến hàng ngàn đô la. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn sau, các dự án này cùng nhau tuyên bố ngừng hoạt động và tan biến cùng với toàn bộ số vốn mà các nhà đầu tư đã bỏ ra.

Một ví dụ điển hình về Exit Scam tại Việt Nam là vụ việc dự án Pincoin của ModernTech. Công ty này đã phát hành token iFan thông qua hình thức ICO. Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, dự án này đã huy động vốn thành công từ 32.000 nhà đầu tư với tổng số tiền lên đến 660 triệu đô la Mỹ. Do ICO là một phương thức gọi vốn thiếu sự kiểm soát và thẩm định từ bên thứ ba nên khi đã thu về số tiền khổng lồ này, ModernTech đã nhanh chóng ôm trọn số tiền và biến mất, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

CEX Exit Scam

CEX Exit Scam là một hình thức lừa đảo thoát lệnh đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi các sàn giao dịch CEX bất ngờ ngừng hoạt động hoặc biến mất không dấu vết. Trong trường hợp này, nhà đầu tư không những mất khả năng rút tài sản mà còn chịu cảnh trắng tay khi nhóm điều hành CEX chiếm đoạt toàn bộ tiền và tẩu thoát.

Ví dụ điển hình là MT Gox, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn vào giai đoạn 2014 – 2015. Sàn này đã đột ngột thông báo ngừng hoạt động, khiến người dùng mất trắng quyền truy cập và rút tiền.

Ngay khi vấn đề được phát giác, nhà chức trách đã khẩn trương tiến hành điều tra sàn giao dịch này. Họ phát hiện ra rằng nhóm phát triển dự án đã chiếm đoạt một lượng tài sản khổng lồ, lên đến 750.000 Bitcoin của người dùng. Giá trị của số Bitcoin này vào thời điểm đó ước tính khoảng 500 triệu đô la Mỹ.

Mặc dù chính phủ đã thu hồi được 200.000 Bitcoin để bồi hoàn cho nhà đầu tư, tuy nhiên, số phận của lượng Bitcoin còn lại vẫn là một ẩn số.

Rug Pull

Thuật ngữ Rug Pull dùng để chỉ việc các nhà phát triển bất ngờ rút cạn nguồn thanh khoản, dẫn đến việc tài sản của nhà đầu tư trở nên vô giá trị. Điểm đặc biệt là hình thức này chủ yếu xuất hiện trong thị trường tài chính phi tập trung (DeFi), trong khi Exit Scam là một vấn nạn chung của nhiều loại thị trường khác nhau.

Vào năm 2021, dự án mang tên Squid Game lấy cảm hứng từ bộ phim đình đám Hàn Quốc, đã gây chú ý lớn và lôi kéo được nhiều nhà đầu tư. Chính vì vậy, nó đã nhận được sự quan tâm lớn và sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng. Nhưng chỉ trong vòng 2 ngày sau khi vốn đầu tư bắt đầu được rót vào, dự án đã thực hiện hành vi rút thanh khoản một cách chớp nhoáng qua hợp đồng thông minh, làm cho token Squid Game trở nên vô giá trị. Hậu quả là các nhà đầu tư đã kinh hoàng nhận ra số tiền của mình tan biến quá nhanh chóng.

Tương tự như Exit Scam, Rug Pull cũng bắt đầu bằng việc một cá nhân tạo ra một token và tiến hành quảng bá rầm rộ. Sau đó, họ sẽ bơm thanh khoản vào các sàn giao dịch phi tập trung và kêu gọi người dùng mua token. Vào một thời điểm thích hợp, những kẻ lừa đảo sẽ lợi dụng hợp đồng thông minh để rút cạn thanh khoản và ôm tiền của người dùng bỏ trốn.

Rug Pull được chia thành 2 loại chính:

• Soft Rug: Hình thức này diễn ra khi nhóm phát triển dự án bán tháo token của họ và từ bỏ dự án. Hành động này khiến giá trị token lao dốc không phanh, khiến người dùng không kịp bán ra và chịu thua lỗ nặng nề.
• Hard Rug: Đây là hình thức tinh vi hơn, khi nhóm dự án cài cắm mã độc (malware) vào hợp đồng thông minh. Sau đó, họ lợi dụng mã độc này để rút sạch tiền từ pool thanh khoản, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

NFT Rug Pull

NFT Rug Pull là cách thức mà đội ngũ phát triển các bộ sưu tập NFT đột ngột rút lui khỏi dự án. Điều này làm cho NFT của người dùng mất hoàn toàn giá trị. Theo số liệu từ Comparitech, hình thức lừa đảo này đã gây ra tổng thiệt hại 6 triệu đô la Mỹ chỉ trong giai đoạn đầu năm 2023. Mặc dù vậy nhưng NFT Rug Pull lại không quá thông dụng so với các hình thức Rug Pull khác.

Ponzi

Lừa đảo Ponzi là một phương thức mà kẻ gian lấy tiền của người mới để chi trả cho người cũ và hưởng lợi từ phần trăm ăn chia. Tuy nhiên, khi mô hình Ponzi đi đến hồi kết do thiếu hụt người mới tham gia để duy trì việc trả tiền cho lớp người cũ, những kẻ lừa đảo sẽ nhanh chóng biến mất cùng với toàn bộ tiền bạc của người dùng. Hậu quả là người dùng mất vốn hoàn toàn và không thể đòi lại.

Các dấu hiệu nhận biết Exit Scam là gì?

Ngày nay, các chiêu thức lừa đảo Exit Scam ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn. Vậy các dấu hiệu để nhận biết Exit Scam là gì? Để nâng cao khả năng nhận biết những dự án tiềm ẩn nguy cơ, bạn có thể tham khảo một số dấu hiệu cảnh báo nổi bật sau đây:

Lợi nhuận bị khuếch đại

Chiêu trò lợi nhuận khuếch đại là một đặc điểm dễ nhận thấy của các dự án Exit Scam. Nhằm mục đích thu hút nhà đầu tư, những kẻ lừa đảo thường dùng những lời quảng cáo hoa mỹ về lợi nhuận, hứa hẹn mức sinh lời hàng năm cao ngất ngưởng, vượt xa mọi chuẩn mực thông thường. Điển hình như trường hợp Bitconnect, họ từng cam kết trả lãi suất 1% mỗi ngày cho nhà đầu tư, một mức lãi suất cực kỳ phi lý vào thời điểm bấy giờ.

Whitepaper thiếu chuyên nghiệp

Whitepaper được xem là tài liệu then chốt, giúp nhà đầu tư nắm bắt thông tin về chiến lược vận hành, mô hình token kinh tế (tokenomics)… Từ đó, nhà đầu tư có thể đánh giá toàn diện về dự án. Trong nhiều trường hợp, nếu dự án đã có ý đồ Exit Scam từ đầu, whitepaper thường sẽ được chuẩn bị một cách hời hợt, nội dung nghèo nàn, và các thông tin về tokenomics thường mập mờ, không chi tiết.

Ngoài ra, nghiên cứu của Finance Research Letter cũng khẳng định rằng, whitepaper càng được xây dựng công phu, tỉ mỉ bao nhiêu thì dự án đó càng được đánh giá là an toàn và đáng tin cậy bấy nhiêu.

Liên tục quảng bá giá token

Đối với những dự án có lộ trình phát triển minh bạch và bền vững, các hoạt động quảng cáo thường tập trung vào việc làm nổi bật công năng và giá trị thiết thực mà sản phẩm mang lại cho người dùng.

Tuy nhiên, các dự án có ý định Exit Scam thường có nền tảng sơ sài và khó quảng bá về mặt sản phẩm. Do đó, đội ngũ dự án chuyển hướng chiến lược, tập trung quảng cáo vào giá token, đồng thời đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận “trên trời” để hấp dẫn nhà đầu tư.

Bỏ qua bước kiểm tra an ninh

Kiểm tra an ninh là một khâu không thể thiếu trong việc đánh giá hợp đồng thông minh của token với mục tiêu xác định mức độ an toàn và uy tín của dự án, đồng thời giảm thiểu các hành vi Exit Scam, Rug Pull,… Chính vì vậy, người dùng cần phải hết sức lưu ý đối với những dự án không trải qua quy trình kiểm toán bởi đây là một dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ Exit Scam rất lớn.

Song song đó, mức chi phí để được kiểm toán bởi các công ty có tên tuổi như Trailofbits, CertiK,… là không hề nhỏ. Do đó, phần lớn các dự án đã nhắm đến việc Exit Scam thường sẽ hạn chế tối đa việc sử dụng các dịch vụ kiểm toán chuyên nghiệp.

Thông tin về đội ngũ phát triển không rõ ràng

Trong trường hợp bạn nhận thấy một dự án có vẻ tiềm năng, nhưng lại hoàn toàn không có bất cứ thông tin nào về nhóm phát triển dự án. Khi đó, bạn cần phải hết sức thận trọng với dự án này, vì đây là một dấu hiệu cảnh báo Exit Scam rất rõ ràng.

Hiện nay, vẫn còn tồn tại nhiều dự án quy mô lớn mà thông tin về đội ngũ phát triển vẫn được giữ kín, tuy nhiên bạn vẫn cần đặc biệt lưu ý đến yếu tố ẩn danh này khi đánh giá dự án.

Vận hành theo mô hình Ponzi

Mô hình lừa đảo Ponzi hoạt động bằng cách sử dụng tiền của người tham gia sau để chi trả lợi nhuận cho người tham gia trước. Chính vì vậy, những người gia nhập dự án từ đầu thường được hưởng lợi nhuận ở mức khá cao.

Tuy nhiên, khi không còn đủ người dùng mới tham gia, dự án sẽ không thể tiếp tục duy trì hoạt động. Cuối cùng, toàn bộ số tiền đầu tư sẽ bị kẻ chủ mưu rút sạch và tẩu thoát. Bitconnect và OneCoin là hai dự án nổi tiếng đã sử dụng mô hình Ponzi để lừa đảo.

Thực tế cho thấy, mọi hình thức đầu tư đều tiềm ẩn một mức độ rủi ro nhất định. Tuy nhiên, tỷ lệ rủi ro này khi rót vốn vào các dự án Ponzi thường cao hơn đáng kể. Kết quả là nhiều nhà đầu tư thường mạo hiểm, bị lóa mắt bởi lợi nhuận trước mắt và chủ quan xem nhẹ những nguy cơ tiềm ẩn.

Hậu quả của Exit Scam là gì?

Những hệ lụy từ Exit Scam có xu hướng gia tăng về mức độ và tạo ra các tác động sâu rộng đến cả cộng đồng và thị trường tiền mã hóa nói chung, bao gồm:

• Hậu quả dễ thấy nhất của Exit Scam chính là nhà đầu tư gánh chịu thiệt hại về tài chính. Việc người dùng mất hết hoặc mất một khoản tiền lớn là kết cục thường thấy khi đầu tư vào các dự án hoặc sàn giao dịch bị Exit Scam. Những tổn thất này không chỉ ảnh hưởng đến túi tiền của mỗi người mà còn xáo trộn kế hoạch tài chính cá nhân, nhất là với những người đã tin tưởng tuyệt đối vào dự án hay nền tảng đó.
• Exit Scam gây ra tác động tiêu cực đến sự tin tưởng trong cộng đồng. Nó khiến mọi người mất niềm tin vào độ uy tín và minh bạch của các dự án và nền tảng giao dịch tiền mã hóa. Điều này dẫn đến việc nhà đầu tư trở nên thận trọng quá mức và luôn đề phòng với các dự án mới, làm cho cộng đồng trở nên do dự và thiếu tin tưởng vào thị trường crypto nói chung.
• Xét trên bình diện xã hội, Exit Scam cũng để lại những hậu quả đáng kể. Những sự kiện lừa đảo này có thể tác động mạnh mẽ đến những người dân thường vốn xem tiền mã hóa như một công cụ để cải thiện đời sống hoặc tạo dựng tương lai tài chính. Mất mát tiền bạc do Exit Scam gây ra có thể khiến họ rơi vào cảnh khốn khó, từ việc chật vật thanh toán các hóa đơn hàng tháng cho đến nguy cơ mất chỗ ở.
• Tác động dây chuyền đến thị trường là một trong những hậu quả đáng ngại nhất của Exit Scam. Việc đánh mất lòng tin của nhà đầu tư có thể làm lung lay nền tảng ổn định và niềm tin vào thị trường. Tình trạng này có thể khiến giá trị các đồng tiền mã hóa tụt giảm thê thảm hoặc mất đi giá trị vốn có, dần dần làm suy yếu hệ thống thị trường và khơi dậy tâm lý hoang mang, bất ổn trong cộng đồng.

Những vụ Exit Scam đình đám trong thị trường Crypto

Friendsies AI

Friendsies AI là một dự án NFT ra mắt vào tháng 11/2021 và nhanh chóng huy động được 5 triệu USD chỉ sau một đợt mở bán. Tuy nhiên, đến tháng 2/2023 thì tài khoản Twitter của dự án đột ngột bị đóng, đội ngũ phát triển không đưa ra bất kỳ phản hồi nào. Điều này khiến NFT của dự án bị xem như một tài sản “ma” không có giá trị thực.

AnubisDAO

AnubisDAO từng tự tiếp thị như một phiên bản của OlympusDAO (OHM) khi xuất hiện vào năm 2021. Dự án sử dụng hình ảnh thần Anubis để tận dụng xu hướng lúc bấy giờ. Dù không có website chính thức hay bất kỳ tài liệu chi tiết nào, AnubisDAO vẫn thu hút sự quan tâm và huy động được 60 triệu USD ETH từ các nhà đầu tư trong sự kiện mở bán token ANKH vào ngày 28/10/2021.

Tuy nhiên, chỉ sau 24 giờ vào sáng 29/10/2021 (giờ Việt Nam), toàn bộ số vốn đã bị chuyển sang một địa chỉ khác khiến pool thanh khoản ANKH/ETH bị rút sạch. Đến nay, danh tính đội ngũ đứng sau cùng số tiền 60 triệu USD này vẫn là một ẩn số.

Thodex

Thodex là một sàn giao dịch crypto tại Thổ Nhĩ Kỳ từng huy động được 2 tỷ USD trước khi biến mất vào tháng 4/2021. CEO của Thodex là Ozer đã tuyên bố sàn gặp sự cố bảo mật và phải tạm dừng hoạt động, nhưng tài sản của nhà đầu tư vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, ngay đêm trước khi sàn đóng cửa, Ozer đã rời khỏi đất nước khiến Thodex trở thành một trong những vụ Exit Scam gây chấn động nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Onecoin

Ra mắt vào năm 2014 bởi Ruja Ignatova (Bulgaria), Onecoin nhanh chóng thu hút nhà đầu tư toàn cầu nhờ mô hình tăng trưởng mạnh mẽ của token. Vào giai đoạn 2015 – 2016, vốn hóa của Onecoin từng đạt 4 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Thụy Điển, Na Uy bắt đầu điều tra và cảnh báo người dùng về tính hợp pháp của dự án. Đến tháng 11/2019, Onecoin chính thức sụp đổ khi Ruja Ignatova biến mất cùng số tiền khổng lồ từ nhà đầu tư.

Bitconnect

Bitconnect (BCC) ra mắt năm 2016 và từng là một trong những dự án crypto nổi bật nhất giai đoạn 2017 với tổng vốn huy động lên đến 2,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, vào tháng 1/2018 thì đội ngũ bất ngờ thông báo ngừng hoạt động. Vốn hóa thị trường sụt giảm từ 2,7 tỷ USD xuống chỉ còn 17 triệu USD, giá BCC lao dốc từ 433 USD xuống 0,43 USD, mất hơn 99,9% giá trị. Bitconnect được xem là một trong những vụ Exit Scam lớn nhất lịch sử crypto và để lại cú sốc lớn cho cộng đồng.

LoopX

LoopX là một vụ Exit Scam đình đám giai đoạn ICO từng hứa hẹn mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư thông qua phần mềm giao dịch tiên tiến.

Sau khi huy động thành công 4,5 triệu USD bằng Ethereum và Bitcoin, vào tháng 2/2018, dự án bất ngờ biến mất không dấu vết. Nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề khi đã đặt kỳ vọng lớn vào dự án này.

Hextracoin

Hextracoin được quảng bá là một dự án lending crypto với mô hình Ponzi hứa hẹn lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Đội ngũ cam kết trả lãi thông qua hoạt động khai thác và giao dịch.

Tuy nhiên thì vào tháng 12/2017, website dự án đột ngột đóng cửa, đội ngũ biến mất cùng toàn bộ số vốn của nhà đầu tư. Hextracoin bị cáo buộc là một mô hình lừa đảo khi các nhà phát triển sử dụng tiền đầu tư vào mục đích cá nhân và các dự án khác.

>> Xem thêm:

Front running là gì? Hiểu rõ để tránh bị thao túng trên thị trường

Sandwich attack là gì? Khi giao dịch của bạn trở thành “bữa ăn” cho kẻ thao túng

Làm thế nào để không trở thành nạn nhân của Exit Scam?

Để bảo vệ bản thân trước những chiêu trò Exit Scam, bạn có thể ghi chép lại các phương pháp sau:

• Tìm hiểu tường tận trước khi rót vốn: Trước khi quyết định bỏ tiền đầu tư vào bất cứ dự án tiền điện tử nào, người dùng cần chắc chắn rằng mình đã nghiên cứu một cách kỹ lưỡng về dự án, đội ngũ sáng lập, và whitepaper của dự án. Hãy kiểm tra cẩn thận để đảm bảo rằng dự án mà bạn định đầu tư có kế hoạch và chiến lược hoạt động rõ ràng, chi tiết, đội ngũ phát triển có uy tín và có năng lực chuyên môn.
• Cẩn trọng với lời hứa lợi nhuận cao, rủi ro bằng không: Nếu một dự án tiền điện tử nào đó đưa ra những cam kết về mức lợi nhuận khổng lồ nhưng lại né tránh hoặc giảm thiểu tối đa rủi ro thì đó có thể là một tín hiệu đáng ngờ của Exit Scam. Hãy luôn nhớ rằng không có điều gì là cho không biếu không, nếu một thứ gì đó quá tốt đẹp đến mức khó tin thì rất có khả năng đó không phải là sự thật.
• Mật khẩu là “bất khả xâm phạm”: Mật khẩu là công cụ then chốt để bảo vệ và mở khóa quyền truy cập vào tài khoản tài chính của bạn. Vậy nên hãy bảo vệ mật khẩu của bạn một cách nghiêm ngặt nhất. Tuyệt đối không được tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai dù là người thân quen hay bạn bè chí cốt.
• Ưu tiên nền tảng giao dịch đáng tin cậy: Khi bạn quyết định tham gia vào thị trường giao dịch tiền điện tử, hãy ưu tiên giao dịch trên những sàn có danh tiếng và được đánh giá cao về độ an toàn như OKX, Binance, Bybit,… Những nền tảng giao dịch này thường xây dựng hệ thống bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ tài khoản và tài sản cá nhân của bạn một cách tốt nhất.
• Hạn chế đầu tư quá nhiều vào tiền điện tử: Do tiền điện tử là một loại tài sản có độ rủi ro cao, bạn không nên phân bổ quá nhiều vốn vào thị trường này. Nguyên tắc đầu tư khôn ngoan là chỉ nên dành ra một khoản tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất mát.

Các nền tảng thẩm định dự án uy tín hiện nay

Dưới đây là một số nền tảng giúp nhà đầu tư kiểm tra và đánh giá mức độ an toàn của một dự án crypto:

• Telegram Bot: Hiện nay, có nhiều bot trên Telegram hỗ trợ thẩm định chất lượng dự án thông qua các tiêu chí như thời gian khóa thanh khoản, tính thanh khoản, phí giao dịch,… Một số bot phổ biến bao gồm SafeAnalyzer, HoneyPot,…
• LunarCrush: Công cụ theo dõi mức độ phủ sóng truyền thông và tương tác trên mạng xã hội của các dự án. Thông thường, các dự án Exit Scam có xu hướng đẩy mạnh truyền thông trong giai đoạn ra mắt để thu hút nhà đầu tư.
• Token Sniffer: Nền tảng chuyên đánh giá hợp đồng thông minh, phân tích số lượng holder, pool thanh khoản,… và đưa ra chỉ số tin cậy của token.

Mặc dù các công cụ trên cung cấp dữ liệu hỗ trợ đánh giá dự án, nhưng không đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Nhà đầu tư vẫn cần tự nghiên cứu, kiểm tra thông tin cẩn thận trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hãy luôn giữ tâm lý tỉnh táo và tránh bị cuốn theo hiệu ứng FOMO nhé.

Giải đáp thắc mắc về Exit Scam

Các đối tượng đứng sau Exit Scam có bị truy cứu trách nhiệm pháp lý không?

Có. Các dự án như Bitconnect, Onecoin từng bị cơ quan chức năng điều tra với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Việt Nam, pháp luật cũng có quy định nghiêm cấm hành vi lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử và có chế tài xử lý đối với cá nhân/tổ chức vi phạm.

Nhà đầu tư có thể lấy lại số tiền đã mất không?

Việc thu hồi tài sản phụ thuộc vào quá trình điều tra của cơ quan chức năng. Trong một số trường hợp nếu danh tính kẻ lừa đảo được xác định và có biện pháp phong tỏa tài sản, nhà đầu tư có cơ hội được hoàn trả một phần tiền đã mất. Tuy nhiên, quá trình này có thể kéo dài và không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công.

Bài viết trên đã giải đáp cho câu hỏi Exit Scam là gì. Tóm lại, Exit Scam là một hình thức lừa đảo nguy hiểm, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhà đầu tư và thị trường tiền điện tử. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức về Exit Scam và các dấu hiệu nhận biết. Hãy luôn ghi nhớ nguyên tắc “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi đầu tư và chia sẻ thông tin hữu ích này đến những người xung quanh để cùng nhau xây dựng một thị trường tiền điện tử an toàn và minh bạch hơn.