Crypto Whale là gì? Ảnh hưởng của cá voi crypto đến thị trường

Crypto Whale là gì? Đây là cách gọi dành cho các cá nhân hoặc tổ chức sở hữu lượng lớn tiền mã hóa, đủ sức tác động mạnh mẽ đến thị trường. Những cá voi crypto này không chỉ làm thay đổi giá cả mà còn ảnh hưởng đáng kể đến chiến lược của các nhà giao dịch nhỏ lẻ. Tuy vậy, nhiều nhà đầu tư mới vẫn chưa hiểu rõ cá voi Crypto là gì và cách họ vận dụng chiến lược để thu lợi nhuận trên thị trường. Hãy cùng traderforex khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây.

Crypto Whale là gì?

Dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cá voi tiền điện tử, Crypto Whale được sử dụng đại diện cho tổ chức hay cá nhân đang sở hữu lượng coin/token khổng lồ, khối lượng giao dịch đến hàng tỷ USD. Điển hình, bạn có thể thấy Cá voi Bitcoin thường có trong ví lưu trữ hơn 1.000 BTC và tiến hành trading số lượng lớn. Những lần giao dịch ấy sẽ làm cho thị trường có nhiều biến đổi, đặc biệt là mức giá đồng BTC.

Bởi vì ảnh hưởng lớn đến thế giới tiền mã hóa, các Cá voi Crypto sẽ giảm thiểu giao dịch tại các sàn thông thường. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ thông qua thị trường OTC, điều này giúp cho các Cá voi khi giao dịch sẽ không tác động mạnh lên thị trường.

Tuy nhiên, trong trường hợp với các Cá voi Crypto muốn thao túng thị trường bằng cách sử dụng giao dịch với lượng lớn, họ thực hiện như vậy với mong muốn chiếm lợi thế và mang về lợi nhuận.

Lý do thị trường gọi họ là Crypto Whale là gì?

Bạn có thể hình dung đơn giản, thị trường tiền mã hóa tương tự như đại dương, tại đây có rất nhiều loại cá khác nhau sinh sống. Nổi bật hơn, tại khu vực đại dương thì cá voi là loài cá có kích thước và khối lượng to hơn rất nhiều lần so với các loài khác. Cũng giống vậy, thị trường tiền mã hóa được chia thành nhiều tầng lớp khác nhau, gồm có tôm, cá, cua,… thể hiện những nhà đầu tư sở hữu vốn ít, tài sản của họ chiếm khoảng từ 20 đến 30% tổng lượng cung.

Đối với cá voi là loài có kích thước lớn gấp nhiều lần so với loài tôm, cá,… thể hiện những nhà đầu tư nắm giữ lượng lớn tài sản, trên 30% và được cộng đồng gọi là Crypto Whale.

Không bao gồm những nhóm vừa được nhắc, thị trường tiền điện tử còn xuất hiện thêm một thành phần khác là sàn giao dịch tập trung CEX. Thành phần này không được xem là cá voi vì số tài sản lớn ấy được sở hữu chung bởi nhiều người, không riêng gì một cá nhân hay tổ chức nào đó.

Tham khảo ngay ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về Crypto Whale, cụ thể về đồng Bitcoin, bạn cũng dễ dàng thấy được các nhà đầu tư nhỏ thưởng nắm giữ đồng BTC ở mức hơn 99%. Thế nhưng, tổng lượng cung của họ chỉ chiếm mức 20% và đây là con số nhỏ.

Với các Cá voi tiền điện tử, những người này sở hữu 0.005% và lượng cung đến 28%. So với mặt bằng chung đây là tỷ lệ cao hơn so với nhiều trader trên toàn cầu. Chính vì thế, nhà đầu tư có thể sẽ bị ảnh hưởng đến giá của BTC từ Cá voi tiền mã hóa.

Phân loại các Crypto Whale trên thị trường

Ở thời điểm hiện tại, thị trường đang chia Crypto Whale thành 2 nhóm chính. Cụ thể:

Dựa trên tiền điện tử

Để phân loại Cá voi tiền mã hóa chính xác cần thông qua số tiền crypto mà họ sở hữu.

• Bitcoin Whale: Thể hiện các cá nhân hay tổ chức nắm giữ số BTC lớn. Tính đến thời điểm hiện nay, đồng Bitcoin đang là tiền điện tử thông dụng và sở hữu vốn hóa thị trường lớn nhất, do đó các Cá voi Bitcoin sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường Crypto.
• Ethereum Whale: Kế tiếp là các voi giữ lượng lớn đồng Ethereum, loại tiền này chiếm vị trí thứ hai trong các loại tiền điện tử, chỉ đứng sau Bitcoin.
• Altcoin Whale: Altcoin Whale là thể hiện các cá nhân hay tổ chức nắm giữ nhiều loại tiền crypto khác nhau, không bao gồm đồng BTC và ETH.

Dựa trên cá nhân và tổ chức

Nhìn bề ngoài thì Crypto Whale là những người nắm giữ lượng tiền mã hóa khổng lồ, nhưng thực chất những người này còn tập trung vào việc đưa ra chiến lược và bước đi cẩn thận để chiếm lợi cho bản thân.

Cá voi cá nhân: Satoshi Nakamoto

Satoshi Nakamoto chính là người thiết lập nên đồng tiền lớn nhất thế giới hiện nay – Bitcoin. Hiện nay, nhà sáng lập BTC đang sở hữu trong ví một lượng coin BTC khổng lồ và có sức ảnh hưởng lớn mạnh trên thị trường tiền điện tử thế giới. Vì ông nắm giữ lượng coin lớn nên sẽ tác động trực tiếp đến mức giá của BTC cùng với tâm lý của nhà đầu tư khi tham gia giao dịch.

Không những thế, vì ông chỉ lưu trữ mà chưa có dấu hiệu thực hiện giao dịch hay bán ra đã tạo nên nhiều ý kiến không hay từ cộng đồng. Thậm chí, nhiều nhóm người cho rằng Satoshi Nakamoto đột nhiên sử dụng lượng lớn BTC sẽ làm chấn động thị trường. Số đông còn lại đều đặt sự tin tưởng lên nhân vật này, tin rằng ông sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho thị trường.

Cá voi tổ chức: MicroStrategy và Tesla

Trên thị trường hiện nay, hai Cá voi tổ chức được cho là lớn nhất đó chính là MicroStrategy được Michael Saylor quản lý và Tesla được Elon Musk điều hành. Vừa rồi, công ty MicroStrategy đã sử dụng số tài sản lớn để thu mua đồng Bitcoin, công ty Tesla cũng làm điều tương tự. Hoạt động này giúp hai công ty định hình rõ rệt mô hình tài sản của họ.

Việc này còn hỗ trợ cân bằng kế toán cho công ty, làm thị trường trở nên sôi động khi nhận định rằng tiền điện tử chính là lá chắn hạn chế lạm quá, cách lưu trữ tài sản an toàn. Bên cạnh đó, hoạt động ấy còn tạo ra đường đi cho nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và cả các công ty đang hướng đến điều giống vậy.

Sức ảnh hưởng của các cá voi tiền mã hóa trên thị trường

Như vậy, các bạn cũng đã nắm được cách phân loại các Crypto Whale là gì và nguyên nhân tên gọi này xuất hiện trên thị trường. Ngoài ra, mức độ ảnh hưởng của cá nhân hay tổ chức này cũng vô cùng lớn. Cụ thể như sau:

Làm biến động mức giá

Khi Cá voi tiền điện tử thực hiện giao dịch với số lượng lớn sẽ làm cho thị trường lay chuyển và mức giá sẽ thay đổi đáng kể. Điển hình, một Cá voi tiến hành giao dịch BTC với số lượng lớn, khi đó mức giá của đồng Bitcoin sẽ tụt giảm sâu vì lượng cung lớn hơn lượng cầu. Ngược lại, nếu họ mua vào lượng lớn tiền BTC thì mức giá loại tiền điện tử này sẽ tăng cao, vì lượng cầu sẽ cao hơn cung.

Tạo ra hội chứng FOMO

Khi các Crypto Whale giao dịch sẽ thu hút được nhiều trader trên thị trường chú ý đến. Thậm chí, có nhiều nhà đầu tư còn thực hiện giao dịch tương tự như Cá voi đó, làm cho thị trường biến động và mức giá cũng thay đổi. Để dễ hình dung hơn bạn tham khảo ngay ví dụ sau, một Cá voi tiền mã hóa mua vào lượng crypto lớn, nhiều nhà giao dịch nhận thấy điều đó và nghĩ rằng mức giá của chúng sẽ tăng trong tương lai vì thể ồ ạt mua kéo theo mức giá tăng vọt.

>> Xem thêm: FOMO là gì? Làm sao để không trở thành nạn nhân trong thế giới crypto?

Ảnh hưởng đến tâm lý thị trường chung

Các hành động và cuộc giao dịch của Cá voi tiền điện tử sẽ tác động đến tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ. Khi Crypto Whale bán ra lượng lớn tiền mã hóa khi đó các trader sẽ cảm thấy lo lắng, hoảng sợ và đồng loạt bán đi tài sản mà họ đang nắm giữ. Cũng tương tự vậy, nếu Cá voi có động thái mua vào số lượng lớn thì những người này cũng kéo theo mua vào loại coin đó, thị trường đối mặt với đợt tăng giá cao.

Tác động đến khối lượng giao dịch

Việc Cá voi tiến hành lượng lớn khối lượng giao dịch cũng sẽ ảnh hưởng đến khối lượng chung của thị trường. Khi khối lượng tăng sẽ làm cho tính thanh khoản mất đi và thay đổi mức giá của tiền điện tử.

Các cách thức giao dịch của Cá voi tiền mã hóa trên thị trường

Các Cá voi Crypto muốn mang về kết quả tốt khi giao dịch cũng cần áp dụng các chiến lược phù hợp. Cụ thể các chiến lược như sau:

Pump and Dump

Chiến lược này được hiểu là thu mua vào lượng tiền mã hóa lớn để đẩy mạnh mức giá của token đó, sau khi chạm đến mức mà Crypto Whale mong muốn thì họ sẽ bán ra và kiếm lợi nhuận lớn. Thông thường, chiến thuật Pump và Dump sẽ sử dụng đối với các loại tiền crypto có tỷ lệ vốn hóa thị trường nhỏ, vì khi đó khối lượng lớn sẽ dễ dàng tác động đến mức giá.

Wash Trading

Một chiến lược được nhiều Cá voi Crypto sử dụng đó là Wash Trading, những người này sẽ tiến hành mua bán đối với một loại tiền mã hóa duy nhất để thúc đẩy mức khối lượng ảo. Làm cho các nhà đầu tư trên thị trường quan tâm và đầu tư crypto đó, xây dựng điều tốt lên loại tiền mã hóa và chiếm lợi cho bản thân.

Long-term Holding

Có những Crypto Whale lưu trữ tài sản tiền mã hóa trong thời gian dài để chờ đợi mức giá tăng và bán ra. Thế nhưng, không phải bất kỳ nhà đầu tư nào cũng áp dụng chiến thuật này thành công, yêu cầu phải vững niềm tin sẽ nhận về khoản lời đối với đồng token mà mình hướng đến.

Arbitrage

Hiểu đơn giản, chiến thuật này chính là mua vào ở thị trường này với mức giá thấp và bán ra với mức giá cao ở thị trường khác. Nhờ vậy, khoảng mức chênh lệch giá sẽ giúp các Cá voi nhận được lợi nhuận.

Chi tiết cách theo dõi động thái của các Crypto Whale

Các hành động của Cá voi tiền điện tử là điều mà các nhà đầu tư quan tâm. Bạn có thể tham khảo các phương thức sau:

• Whale Alert: Dịch vụ cung cấp các thông tin về giao dịch trên thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư có thể theo dõi trang bằng app hoặc website.
• Blockchain Explorer: Thông qua các công cụ Etherscan hay Blockchain.com bạn có thể theo dõi sát sao các giao dịch lớn hay chuyển động trong các ví crypto. Qua đây bạn cũng dễ dàng tìm ra các giao dịch lớn và cập nhật những ví lưu trữ lượng coin/token lớn.
• Dịch vụ phân tích on-chain: Mang đến các dịch vụ tương tự như Glassnote hay Chainalysis cung cấp những thông tin và phân tích, đánh giá cụ thể những hoạt động của Cá voi tiền mã hóa. Từ đây, các bạn biết được hướng đi và đưa ra chiến lược phù hợp để mang về lợi nhuận.

Top 10 Cá voi tiền điện tử lớn nhất trên thế giới hiện nay

Hiện nay, thị trường tiền mã hóa xuất hiện khá nhiều Crypto Whale – những người đam mê và đầu tư sớm vào lĩnh vực này. Dưới đây là 10 cá voi nổi bật:

1. Satoshi Nakamoto: Nhà sáng lập Bitcoin, hiện sở hữu khoảng 1 triệu BTC với trị giá ước tính 19,2 tỷ USD. Điều này khiến ông trở thành nhà đầu tư tiền mã hóa lớn nhất.
2. Changpeng Zhao: Cựu CEO của Binance và thuộc nhóm các Bitcoin Whale với khối tài sản ước tính 65 tỷ USD, tuy nhiên con số chính xác vẫn còn là ẩn số.
3. Michael Saylor: Doanh nhân người Mỹ, ông sở hữu 17.732 BTC và công ty MicroStrategy của ông cũng nắm giữ lượng lớn Bitcoin.
4. Chris Larsen: Đồng sáng lập Ripple và Eloan, hiện sở hữu ít nhất 5,19 tỷ XRP, tương đương 37,3 tỷ USD.
5. Brian Armstrong: CEO của Coinbase và sở hữu tài sản tiền mã hóa ước tính 6,5 tỷ USD.
6. Vitalik Buterin: Nhà đồng sáng lập Ethereum, nắm giữ 355.000 ETH và nhiều loại tiền mã hóa khác.
7. Tim Draper: Nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng, sở hữu hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa, đặc biệt là Bitcoin.
8. Winklevoss Twins: Cặp song sinh này nắm giữ khoảng 70.000 BTC và một lượng lớn các loại crypto khác.
9. Barry Silbert: Người đứng đầu Digital Currency Group và Grayscale, sở hữu tài sản tiền mã hóa ước tính hơn 28 tỷ USD, bao gồm cả BTC và ETH.
10. Jed McCaleb: Đồng sáng lập Ripple, hiện sở hữu khoảng 3,4 tỷ XRP, tương đương 1,6 tỷ USD.

Các số liệu trên có thể thay đổi tùy thuộc vào biến động giá thị trường và các chiến lược giao dịch của từng cá nhân. Những biến động này thường mang lại cơ hội giúp các Crypto Whale gia tăng hoặc thay đổi khối lượng tài sản của họ.

3 chiến lược “bơi” cùng Crypto Whales hiệu quả nhất

Lựa chọn đồng coin đang trong đà giảm mạnh

Để áp dụng chiến lược này, bạn cần nhận diện các đồng coin đang giảm sâu trên thị trường với những đặc điểm sau:

• Giảm từ đỉnh hơn 20% – 30%.
• Xu hướng giảm nhanh và mạnh, hồi phục cũng nhanh.
• Giảm liên tục trong vài ngày.
• Xuất hiện nhiều tin tức tiêu cực xoay quanh đồng coin.

Lưu ý quan trọng:

• Chỉ chọn các đồng coin thuộc top 30 trên bảng xếp hạng của CoinMarketCap.
• Phân tích lịch sử giá để bắt đáy chính xác.

Đây là chiến lược lướt sóng ngắn hạn, bạn nên đặt kỳ vọng lợi nhuận vừa phải, thường khoảng 3% trên số vốn đầu tư. Ví dụ, với số vốn 50 triệu đồng, bạn có thể đặt điểm chốt lời khoảng 1.5 triệu đồng.

Mua coin gần chạm đáy, bán khi giá phục hồi nhẹ

Chiến lược này yêu cầu bạn xác định thời điểm mua vào và bán ra một cách chính xác. Để làm được điều đó, bạn có thể dựa vào chỉ số RSI:

• Điểm mua vào: Khi RSI giảm dưới 30 (vùng quá bán).
• Điểm bán ra chốt lời: Khi RSI tăng trên 70 (vùng quá mua).

Ví dụ minh họa:

• Giá cao nhất của đồng coin: 650 USD, giá thấp nhất: 500 USD.
• Bạn nên mua vào khi giá giảm xuống khoảng 450 – 470 USD.
• Đặt giá bán ra khoảng 496 – 498 USD để chốt lời.

Lưu ý: Không nên quá tham lam, tập trung vào việc kiếm lợi nhỏ nhưng ổn định.

Trade coin linh hoạt và nhận biết thời điểm dừng lại

Nếu bạn lỡ đầu tư vào một đồng coin có dấu hiệu giảm liên tục (coin rác), bạn cần nhanh chóng cắt lỗ nếu thấy thị trường chỉ toàn lực bán mà không có dấu hiệu tăng giá.

Khi đó, hãy linh hoạt sử dụng chiến lược trung bình giá:

• Mua thêm coin ở mức giá thấp hơn để giảm giá vốn trung bình.
• Theo dõi chặt chẽ dấu hiệu giá đảo chiều hoặc đi ngang để điều chỉnh chiến lược.

Quan trọng: Nếu đồng coin không có tiềm năng hồi phục, bạn cần cân nhắc dừng việc lướt sóng và chuyển sang các cơ hội khác.

Những chiến lược trên không chỉ giúp bạn bơi cùng Crypto Whales mà còn tăng cơ hội thu lời trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động. Hãy luôn theo dõi thị trường và điều chỉnh chiến lược phù hợp để tối ưu hóa lợi nhuận.

>> Xem thêm: Gary Gensler là ai? Tìm hiểu tầm ảnh hưởng của ông trong ngành tài chính

Những lưu ý khi áp dụng chiến lược “bơi” cùng Cá Voi Crypto

Khi quyết định theo đuổi chiến lược bơi cùng Cá Voi, nhà đầu tư nhỏ lẻ cần ghi nhớ những điểm quan trọng sau để tối ưu hóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro:

• Chọn đồng coin phù hợp: Chỉ nên trade với những đồng coin có xu hướng giảm rõ rệt, đảm bảo không chọn phải coin rác.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận hợp lý: Nên đặt mức chốt lời từ 5% – 10%, tránh kỳ vọng quá cao dẫn đến bỏ lỡ cơ hội.
• Lướt sóng ngắn hạn: Ưu tiên giao dịch trong ngày và tập trung vào một đồng coin cụ thể để dễ dàng quản lý rủi ro.
• Phân bổ lệnh mua: Rải nhiều lệnh nhỏ thay vì đặt toàn bộ vốn vào một lần giao dịch để giảm thiểu nguy cơ thua lỗ.
• Theo dõi sát Cá Voi Crypto: Quan sát kỹ sự dịch chuyển tài sản của Cá voi để đưa ra quyết định hợp lý, đồng thời tránh bị cuốn theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).
• Nâng cao kỹ năng phân tích: Trang bị kiến thức sâu rộng về trade coin, sử dụng thành thạo các công cụ và phương pháp phân tích kỹ thuật như RSI, Bollinger Bands,…
• Cập nhật tin tức chính xác: Theo dõi thị trường thông qua các nguồn thông tin uy tín. Hãy cảnh giác với các tin tức giả hoặc thông tin có mục đích thao túng thị trường.

Những câu hỏi thường được nhắc đến khi nói về Crypto Whale

Điểm khác biệt giữa Market Maker và Crypto Whale là gì?

Market Maker là các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ thanh khoản, giúp duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu trong các dự án, đồng thời kiểm soát biến động giá. Dù thường là những cá voi tiền điện tử, Market Maker không tự ý tăng giảm giá trị tài sản mà thu lợi từ các dịch vụ cung cấp cho dự án.

Ngược lại, Crypto Whale thường hành động để tăng hoặc giảm giá theo ý muốn, điều này đôi khi gây chỉ trích từ cộng đồng và ảnh hưởng đến danh tiếng của họ.

Crypto Whale thường chốt lời ở đâu?

Cá voi tiền điện tử chủ yếu chốt lời qua các sàn giao dịch tập trung (CEX). Tuy nhiên, việc chuyển số lượng lớn tiền mã hóa lên sàn dễ bị phát hiện qua dữ liệu on-chain. Vì vậy, nhiều cá voi sử dụng các dApp Lending/Borrowing để thế chấp tài sản và vay stablecoin như USDT hoặc USDC. Cách này giúp họ bán gián tiếp mà không lo tài sản thế chấp bị thanh lý.

Crypto Whale có gây nguy hiểm không?

Trong một số trường hợp, Crypto Whale có thể tạo ra rủi ro lớn cho các nhà đầu tư. Những động thái như chuyển tài sản giữa các ví có thể gây lo ngại và khiến giá thị trường biến động mạnh.

Nếu cá voi bán ra một lượng lớn tài sản, giá sẽ giảm mạnh, làm nhiều trader chịu tổn thất. Cách duy trì sự ổn định thị trường là cá voi ngừng bán hoặc mua vào để cân bằng cung cầu.

Làm thế nào để phát hiện Cá voi Crypto?

Nhờ công nghệ blockchain, việc theo dõi hoạt động của các cá voi trở nên dễ dàng hơn. Một số phương pháp phổ biến:

• Phân tích mô hình giao dịch lớn để tìm ra những ví hoặc tài khoản có sức ảnh hưởng.
• Sử dụng công cụ khám phá blockchain như Blockchain.com hay Etherscan để theo dõi các giao dịch khổng lồ.
• Theo dõi cảnh báo trên mạng xã hội (như X) để nhận thông tin sớm về những thay đổi lớn trên thị trường.

Các trader có nên theo dõi Crypto Whale không?

Theo dõi hoạt động của cá voi giúp bạn hiểu rõ tâm lý thị trường và lên kế hoạch giao dịch phù hợp. Tuy nhiên, cần tránh chạy theo hành động của cá voi một cách mù quáng. Hãy phân tích và đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Một Cá voi Crypto thường sở hữu bao nhiêu tài sản?

Thông thường, một nhà đầu tư được coi là cá voi nếu sở hữu từ 1.000 Bitcoin trở lên. Tuy nhiên, do các cá voi thường lưu trữ tài sản ở nhiều ví khác nhau, rất khó để xác định con số chính xác.

Có bao nhiêu Crypto Whale trên thị trường?

Không có con số chính xác về số lượng Crypto Whale. Nhiều cá voi che giấu danh tính và thực hiện giao dịch một cách kín đáo để tránh sự chú ý.

Tóm lại, Cá voi tiền điện tử là thành phần quan trọng trên thị trường Crypto, những hành động của họ sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường chung. Với bài viết trên của traderforex cũng giúp các bạn nắm được Crypto Whale là gì và những chiến lược mà họ sử dụng. Hy vọng nội dung trên sẽ mang đến cho bạn những thông tin bổ ích.